Finanzielle Nachforschungen

Zu Ihrem Schutz, bevor Sie Geschäfte mit jemandem eingehen

Indagini patrimoniali Ravenna

Bei dieser Untersuchung werden alle Details in Betracht genommen, die notwendig sind, um festzustellen, ob der Verdächtige eine zuverlässige Person ist. Der Zweck dieser Art von Ermittlung ist die vorläufige Beurteilung der Risiken bei der Unterzeichnung von Verträgen, bei größeren Transaktionen oder der Gründung von Start-ups.

  • Untersuchungen des Vermögens: Ziel dieser Untersuchung ist es, Umfang und Qualität des Besitzes des Verdächtigen zu ermitteln.

  • Finanzielle Zuverlässigkeit und Leumund: durch den Erwerb von historischen Daten über Finanztransaktionen und betriebliche Transaktionen werden das Verhalten und die Solvenz des Verdächtigen ausgewertet.

  • Überprüfung des Lebenslaufs: Diese Untersuchung wird durchgeführt, um herauszufinden, ob die von einem Bewerber im Lebenslauf und im Bewerbungsgespräch angegebenen Informationen der Realität entsprechen. Einen falschen Kandidaten in Schlüsselpositionen zu wählen, kann erhebliche Schäden nach sich ziehen. Durch diese Untersuchung sind Sie in der Lage, die Eignung des Kandidaten zu beurteilen.
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